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HITABA, S.A.

C.I.F. A40131195

Avenida Principal, parc.112 Pol.Hontoria

40195 SEGOVIA

Estimado Accionista:

Le convocamos a la Junta General  Ordinaria que celebrará esta Sociedad en su domicilio social, Avenida Principal, parc.112 del Polígono de Hontoria, el próximo día 16 de julio de 2.018 a las 10 horas, en primera convocatoria, y de ser necesario en segunda convocatoria, el día 17 de julio de 2.018, a la misma hora y en el mismo lugar,  para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DIA:

 Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2.017.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2.017.

Tercero.- Aprobación de las retribuciones de los Administradores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Sociedades Limitadas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Segovia, 8 de junio de 2018